EE.UU. exige reportar transacciones de dinero en la frontera sur

El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de FinCEN, ha emitido una Orden de Selección Geográfica que obliga a ciertos negocios de servicios monetarios ubicados a lo largo de la frontera suroeste a registrar y retener información detallada sobre transacciones en efectivo de $1,000 a $10,000. Esta medida busca aumentar la transparencia y dificultar actividades ilícitas, incluyendo el lavado de dinero y la financiación de actividades que puedan afectar la seguridad nacional. La orden entra en vigor inmediatamente, afectando a negocios que operan en puntos clave de la frontera y que manejan volúmenes significativos de remesas y transferencias de dinero, lo cual es relevante para la comunidad inmigrante que frecuentemente utiliza estos servicios para enviar fondos a sus familias.

Importante: Negocios de servicios monetarios en la frontera sur deben cumplir con nuevos requisitos de registro de transacciones de dinero.