EE.UU.: Nuevas reglas para negocios financieros en frontera sur sobre transacciones en efectivo

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido una Orden de Focalización Geográfica (GTO) que impone requisitos de mantenimiento de registros e informes a ciertos negocios de servicios monetarios ubicados a lo largo de la frontera suroeste del país. Esta medida exige a estos negocios reportar y conservar registros de transacciones en efectivo de $1,000 o más, pero no más de $10,000. Además, se les requerirá verificar la identidad de las personas que realicen dichas transacciones. La finalidad de esta orden es aumentar la transparencia y dificultar actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que a menudo se facilitan a través de grandes transacciones en efectivo en áreas de alto tráfico migratorio.

Importante: Negocios de servicios monetarios en la frontera sur deben cumplir nuevos requisitos de reporte e identificación para transacciones en efectivo.